Несмотря на тесное взаимодействие и высокий уровень интеграции между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, проверка российских партнеров перед заключением важных сделок остается необходимым и очень важным шагом. Общие экономические интересы и правовые связи не исключают рисков, связанных с недобросовестными контрагентами, финансовой нестабильностью или юридическими ограничениями. Глубокий анализ и правовая проверка позволяют выявить потенциальные проблемы на раннем этапе, избежать финансовых потерь и защитить интересы бизнеса.
Особенно важно проводить такую проверку при выходе на новый рынок, подписании крупных контрактов или выборе долгосрочных партнеров. Комплексный подход к «due diligence» становится гарантией надежного и безопасного сотрудничества даже в условиях близких юридических систем.
В чем могут выражаться риски при выборе российского контрагента?
1. Недобросовестные компании – фирмы-однодневки. Это компании, которые создаются для разовых операций и исчезают, как правило, после получения аванса. Работа с такими организациями сопряжена с налоговыми рисками и возможными финансовыми потерями.
2. Санкционные ограничения. С 2014 года многие российские лица и компании попали под санкции ЕС и США. Наличие санкционных ограничений грозит заморозкой счетов и судебными исками.
3. Корпоративные конфликты – скрытые бенефициары. Скрытые бенефициары – это лица, которые реально контролируют компанию, но официально не указаны в ее структуре. Наличие скрытых бенефициаров может привести к заморозке платежей, если бенефициар находится в санкционных списках, к оспариванию сделок, а также невозможности взыскания долга в случае привлечения к субсидиарной ответственности, поскольку номинальные руководители, как правило, не имеют активов.
Основные ресурсы для проверки контрагентов:
1.Единый государственный реестр юридических лиц (https://egrul.nalog.ru/index.html) – бесплатный сервис, через который можно проверить следующую информацию: дата регистрации юридического лица; правильность ИНН, ОГРН; юридический адрес; ФИО руководителя; юридически значимые изменения по компании (реорганизация, смена учредителей и т.д.).
2.Официальный сайт налоговой службы Российской Федерации «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru/index.html).
Сервис позволяет получить максимально подробную информацию о компании: общие юридические сведения; сведения о дисквалификации руководящего лица; проверка адреса юридического лица; получение учредительных документов.
Сайт также позволяет узнать сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, информацию о налоговых правонарушениях, среднесписочную численность работников организации, сумму уплаченных налогов и сборов и другую важную информацию.
3. Сервис по поиску лицензий (например, система СТАР – https://star-pro.ru/). Такой сервис позволяет проверить, есть ли у фирмы лицензия, срок ее действия и реквизиты. Это важно, если для осуществления деятельности вашего контрагента требуется лицензия.
4. Проверка финансовой отчетности через сервисы СПАРК (https://spark-interfax.ru/ ), Контур.Фокус (https://focus.kontur.ru/ ).
Обращаем внимание, что данные на указанных сервисах предоставляются платно, но имеется возможность получить пробный бесплатный доступ.
5. Проверка на наличие отзывов.
Для такой проверки могут использоваться различные источники: официальный сайт компании; поисковые сервисы: Яндекс.Карты, 2GIS; профильные сайты, на которых пользователи интернета оставляют отзывы. Например, в России это сайт «Отзовик» (https://otzovik.com/).
6. Проверка через картотеку арбитражных дел (https://kad.arbitr.ru/). Это официальный реестр судебных дел, с помощью которого можно проверить фирму на наличие судебных споров.
7. Проверка через официальный сайт службы судебных приставов (https://fssp.gov.ru/) на предмет наличия имеющихся задолженностей. Для проверки необходимо ввести ИНН компании, после чего на сайте отобразится информация о наличии либо отсутствии исполнительных производств.
8. Проверка контрагентов не только в Российской Федерации, но и в более чем 120 странах мира – https://e-sud.by/useful/blog/proverka-inostrannogo-kontragenta .
Что еще предпринять, чтобы предупредить сотрудничество с недобросовестным контрагентом?
При проверке российских партнеров мы рекомендуем белорусским компаниям обращаться за правовой экспертизой не только в рамках российского законодательства, но и с учетом белорусских нормативных требований. Такой подход особенно важен при трансграничных расчетах, заключении экспортно-импортных контрактов и взаимодействии с банками.
Проверка контрагента – это не просто сбор открытых данных, а их юридическая оценка в контексте международных договоренностей, валютного регулирования, налоговых последствий и санкционных рисков. Только комплексный анализ позволяет выявить потенциальные угрозы и принять взвешенное решение о начале сотрудничества.
Российский рынок – это возможности. Но в 2025 году это возможности для подготовленных. Благодаря современным сервисам и юридическим инструментам бизнес может работать надежно, даже в условиях неопределенности. Представленные решения помогут вам укрепить деловые связи и реализовать самые амбициозные проекты.
Подписка на новости
